Hombre detenido recibió depósitos de origen sospechoso que sumaron más de Q1 millón

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en seguimiento a una denuncia recibida por la Intendencia de Verificación Especial, logró esta mañana mediante un allanamiento realizado en el municipio de Ayutla, San Marcos, la aprehensión de Jenrrin Baumen Florencio Villatoro.

Florencio Villatoro es sospechoso de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, derivado que del 1 de diciembre de 2012 al 3 de junio de 2013, recibió un total de 77 depósito en su cuenta bancaria que totalizó Q. 1 millón 490 mil 543.

Además, se estableció que los depósitos se realizaron en cantidades menores a Q. 75 mil, con el objeto de evadir el control establecido por la IVE.

Según la investigación de la Fiscalía, el ahora detenido no poseía ingresos ni llenaba el perfil económico para recibir la cantidad de dinero referida. La orden de aprehensión la giró el Juzgado Sexto de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la ciudad de Guatemala.

Por: Accion Noticiosa

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